El Reino Unido supera el sitio web de comercio de criptomonedas GPay Ltd – £ 1.5 en fondos robados – Noticias, vistas, TV y trabajos en Blockchain


Estafa de criptocomercio

La compañía de comercio de criptomonedas con sede en el Reino Unido GPay Ltd fue liquidada por el Tribunal Superior “en interés público”, según un reciente comunicado de prensa del Servicio de Insolvencia. Anteriormente conocido como XtraderFX y Cryptopoint, la compañía fue acostada el 23 de junio de 2020 en el Tribunal Superior del Reino Unido ante el juez adjunto Baister. El síndico oficial ha sido nombrado liquidador de la empresa.

David Hill, investigador jefe del Servicio de Insolvencia, dijo:

“GPay ha convencido a los clientes de que se separen de grandes sumas de dinero para invertir en el comercio de criptomonedas. Esto no fue más que una estafa, ya que GPay indujo a sus clientes a usar su plataforma en línea con reclamos falsos y ningún cliente se benefició de ello ya que se perdieron sus inversiones. “

“Acogemos con beneplácito la decisión del tribunal de disolver GPay, ya que protegerá a cualquier otra persona que se convierta en una víctima. Esta estafa también debe servir como una advertencia para cualquier persona que realice negociaciones en línea que deben realizar los controles adecuados antes de invertir cualquier dinero que la empresa esté registrada y regulada”. las autoridades competentes. “

Al considerar la petición, el tribunal escuchó que GPay facilitó una plataforma de comercio de criptomonedas en línea respaldada por comerciantes expertos y herramientas innovadoras que permitieron a las personas sin experiencia realizar intercambios.

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Según informes en línea, Gpay fue el resultado de un grupo de delincuentes en gran parte con sede en Israel, incluidos Gal Barak (Lobo de Sofía), Karsten Uwe Lenhoff (estafador financiero alemán), Marina Andreeva, Amit Hulin, Kfir Levy, Jesse Tally e Itzik Gellet, quienes concibieron, diseñaron, construyeron, administraron y robaron a cientos de inversores que administran una amplia gama de estafas de corredores, incluidos GPay Ltd, XTraderFX, SafeMarkets, Golden Markets, CryptoPoint, OptionStars y otros. Tras los informes iniciales, estos sitios web han acumulado al menos 66 millones de euros de inversores principalmente en Europa, de los cuales alrededor de 11 millones de euros de comerciantes minoristas en Alemania y Austria.

“Las autoridades de varios países de la UE han investigado operadores de opciones binarias ilegales y fraudulentos y estafas de corredores desde 2017. Entre los principales sospechosos se encontraban el alemán Uwe Lenhoff, de 55 años, y el israelí Israel Gal Barak, de 33 años. , además de más de dos docenas de sospechosos encabezados por diferentes países y varias docenas de empleados de salas de calderas ilegales.

Gal Barak también fue arrestado en Bulgaria a principios de 2019. Quería escapar a Serbia, pero podría ser detenido en la frontera. Después de una breve prisión en Sofía, Gal Barak fue liberado bajo arresto domiciliario. A principios de diciembre de 2019, el tribunal competente de Sofía aprobó su extradición a Austria. Gal Barak debe ser acusado allí. “

Los tribunales del Reino Unido cierran puertas en el sitio web de comercio de criptomonedas GPay Ltd: £ 1.5 en fondos robados

Según Cyberprofilers Online, GPay fue uno de los principales procesadores de pagos ilegales de la organización de cibercrimen israelí-búlgaro en torno a Israel Gal Barak y su E&G Bulgaria. GPay Ltd, registrada en agosto de 2017 en la British Companies House con n. 10938332, fue una de las principales compañías de procesamiento de pagos con tarjeta de crédito para clientes que son víctimas de las diversas marcas de estafas de E&G Bulgaria.

“El búlgaro Georgi Komisarov está registrado como director y controlador de GPay. Es líder y accionista de Gal Barak y está registrado como director en algunas otras entidades de la organización de delitos informáticos. GPay, por ejemplo, se registró como comerciante en la Payvision holandesa de Rudolph Booker. Las cuentas de GPay con Bulgarian Investbank se utilizaron para distribuir los pagos entrantes a las víctimas de los clientes. Una pequeña parte se usó para financiar las salas de calderas de E&G Bulgaria, y los socios de marketing fueron pagados por la adquisición de nuevas víctimas “.

“Sin embargo, la mayoría ha desaparecido en las compañías offshore de Gal Barak y su esposa Marina Barak, quien era la directora financiera del sistema. Una fuente interna estima que en 2017 y 2018 más de 60 millones de euros de fondos de clientes se liquidaron solo a través de GPay. En total, se dice que E&G Bulgaria ha robado más de 200 millones de euros entre 2017 y 2018. En las siguientes tablas, hemos enumerado las entidades más importantes descubiertas hasta ahora en GPay. Somos conscientes de que estas no son todas las entidades todavía. La lista se actualiza continuamente por EFRI y FinTelegram. “

“GPay ha procesado depósitos bancarios y de tarjetas de crédito y criptomonedas a través de varios socios. Con mucho, el socio más importante fue Payvision, que transfirió millones a GPay hasta que Gal Barak fue arrestado a principios de 2019. En ese momento, ya se conocían numerosas advertencias de los reguladores del mercado financiero que advirtieron GPay como una estafa. En Alemania, Paul Lopatin, que manejó algunos de los procesadores de pagos ilegales de Alemania, fue condenado recientemente (lea el artículo de FinTelegram aquí). “

La compañía, que se comercializó como XtraderFX y anteriormente como Cryptopoint, se dirigió a personas en el Reino Unido y en el extranjero mediante la publicidad de sus servicios en línea y a través de los canales de redes sociales.

Se alentó a los clientes a usar la plataforma de negociación en línea de GPay a través de anuncios que afirmaban incorrectamente que el servicio era respaldado o aprobado por empresarios que habían protagonizado un programa de televisión de horario estelar y un sitio web de alto perfil para ahorrar dinero. dinero.

Sin embargo, después de las quejas, el servicio de insolvencia realizó investigaciones confidenciales sobre las actividades de GPay antes de que los investigadores descubrieran que al menos 108 clientes informaron haber perdido un poco menos de £ 1.5 millones en total mientras usaban la plataforma. comercio en línea de la empresa.

En algunos casos, los clientes perdieron dinero a pesar de pagar un seguro que tendría que cubrir sus pérdidas retrospectivamente.

Si los clientes intentaron eliminar fondos de sus cuentas comerciales, se les informó que los retiros no podían realizarse hasta que enviaran copias de su identificación con foto, una factura de servicios públicos y una tarjeta de débito o crédito. Sin embargo, GPay no solicitó este nivel de información cuando aceptaron depósitos de clientes.

Los clientes también informaron que los retiros serían rechazados si no intercambiaban activamente los fondos depositados.

GPay no defendió la petición de interés público y la liquidación de la empresa, el tribunal concluyó que la empresa demostró una falta de probidad comercial, no pudo presentar cuentas legales y no tenía una presencia legítima en el domicilio social, ese GPay parecía que había abandonado.


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El Reino Unido cerró de golpe el sitio web de comercio de criptomonedas GPay Ltd: £ 1.5 en fondos robados
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